Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Конвертцентр з обігом понад 200 мільйонів гривень викрили в Сумській області – ОГП

У місті Охтирка Сумської області припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора
 
Деталі: Група осіб облаштувала в місті Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань.

Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн. збитків.

Під час санкціонованих обшуків в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн., А також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Нагадаємо: Правоохоронці припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого становив понад 5 мільярдів гривень.

Джерело: Українська правда

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять